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中国境内被抓一统计吓死人 MBI MFC mface M币 易物币 MMALL

来源:百盛娱乐官网 | 时间:2018-12-11

  随着社会的发展,科技的进步,人们已越来越依赖网络,网上开店,网上购物,网上找工作,找房子,找对象等等。与此同时,网络传销也就慢慢渗透并危害我们正常的工作生活。 近期,我区就发生一起利用网络媒体组织传销活动的案件:犯罪嫌疑人刘某以马来西亚MBI公司投资理财为名以发展下线进行传销活动,并称该公司下设的子公司主要经营海鲜、码头、蓖麻种植、服装业、房地产、便民连锁店等实体产业。投资者在网站交取投资金,此网站交易方式与余额宝较为相似。投资者可以网站注册网名登记后与QQ号对接,上线与下线平时只用QQ联络,设置密码后可查看日常收益。网站主要是兑换美金理财,最少投资700元,通过网上兑换成代币,700元兑换100个代币。刘某在短短几天内,将临河区石某、杨某发展为下线余元 针对传销向网络传销发展,为提高市民识别和防范传销的能力,经侦大队组织民警深入居民小区、公众聚集场所开展打击网络传销宣传活动。

  活动中,经侦大队通过摆放宣传展板、分发宣传资料、民警口述的方式向来往群众介绍了开展打击传销活动的情况,并详细讲述了什么是传销、传销的表现形式、传销的社会危害性、传销和直销的区别、组织实施参与传销活动应承担的法律责任等内容,还讲述了一些案例对传销的社会危害性作了深刻的剖析,重点传授了如何识别传销骗人的伎俩,如何识别网络传销等基本知识,最后向市民提出了共同参加“远离传销、反对传销”行列的倡议。

  2013年9月至今,犯罪嫌疑人常某(男,41岁,平遥人)于伙同他人在无实际交易的情况下,采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利的形式邀请数百人(每人缴纳700元至35000元不等的会费)加入MBI游戏理财公司,涉嫌组织、领导传销,涉案金额数百万元。

  由于网络传销大多没有实物,其营运、结算、联络都是通过网络途径,具有隐蔽性强、危害性大、打击查处比较困难的特点。平遥知府(微信号:pyzf1120)提醒广大市民投资理财一定要规避风险,谨防上当受骗。

  7月9日下午,建瓯市公安局瓯宁派出所接重庆市巫溪县公安局请求,协助抓捕公安部督办传销案件主犯叶某海。瓯宁派出所迅速行动,经过仔细的摸排工作后了解到,犯罪嫌疑人叶某海暂住建瓯市瓯宁辖区一社区楼内,警方立刻展开布控,对社区附近区域进行严密的监控。经过大量摸排走访,多方收集信息,民警们详细掌握了叶某的活动轨迹。收网时间成熟后,瓯宁派出所在公安局网安大队及芝山派出所各警种配合下,7月13日在建瓯市泛华小区游乐场内成功抓获叶某海。

  经审查:2012年以来,犯罪嫌疑人叶某海(男,29岁,福建建瓯市人)伙同犯罪嫌疑人张某、赵某、王某等人在无实际交易的情况下,采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利的形式邀请数百人,以每人缴纳700元至35000元不等的会费,加入MBI游戏理财公司。叶某海等人涉嫌组织、领导传销,且涉案金额达数百万元。

  2012年以来,王某与张某、赵某等人在无实际交易的情况下,采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利的形式邀请数百人加入某游戏理财公司,该公司要求每人缴纳700元至35000元不等的会费成为星级会员,通过在网上出售虚拟的游戏币发展下线会员,从而得到高额的奖金汇报。抱着“发财”的想法,王某的亲戚朋友多被吸纳成为会员。 2012年到2015年间,王某共组织上百人开展网络传销,涉案金额达数百万元。王某因涉嫌扰乱市场秩序案被公安机关网上通缉。 落网后,王某对所犯罪行供认不讳。目前王某已被移交案发地公安机关。(广州日报记者张丹羊 通讯员莫玉鑫、唐祁凤)

  据巫溪县公安局经侦大队警官介绍,2014年12月,网上一则可疑的MBI游戏理财宣传,引起民警注意。民警通过对嫌疑人的银行交易记录等调查发现,自2012年以来,有传销前科,曾被行政处罚的湖南人王森,伙同他人在无实际交易的情况下,采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利等形式在巫溪邀数百人加入MBI游戏理财公司,涉嫌组织、领导传销。

  获取该线索后,巫溪警方立即抽调精兵强将对该组织相关违法犯罪事实进一步摸排,发现王森只是该组织在巫溪的一个上线,而他的上线遍布在全国各地,且该组织涉案人员众多,其中一个级别较高的人员叫叶名,福建人。

  经过近5个月的深度摸排,民警确认了该团伙组织领导网络传销的违法犯罪事实,今年5月,巫溪警方正式对相关案件进行立案侦查。7月初,民警对该团伙组织、领导网络传销的犯罪事实已明确、对其组织架构基本摸清,案件前期侦办工作全部就绪。7月7日,巫溪县公安局决定收网,并抽调30余名精干警力成立了12个抓捕小组,连夜召开抓捕工作部署会。

  7月8日至10日,专案组民警分赴四川、湖北、湖南、山西、福建、广东、广西等地,一举抓获犯罪嫌疑人王森、叶名等12名,打掉网络传销窝点7个,冻结银行账户32个,扣押涉案电脑6台、涉案车辆1台,涉案资金达百万余元。

  据叶名讲述,2013年7月,他在网上认识了杨柳,并经常给他发关于MBI游戏理财这个项目的宣传资料。三个月后,他交了700元,与杨柳一起开始了这个项目活动。叶名介绍,“MBI游戏理财”项目有两个平台,都是通过网上进入。一个是MFC理财平台,是实现游戏代币的线上交易。另外一个是手机客户端MFC MP平台,针对线上玩家利用M游戏币进行实物交易, 如有商家愿意将自己的商品挂在这个平台上,就允许其他玩家以M币消费,实物商品包括餐饮消费、珠宝交易、汽车交易、房屋交易等。

  然而,进入这两个平台,都是需要钱的。进入MFC理财平台,需用人民币购买游戏币G币。每个玩家在注册时平台会按提示购买套餐,价格从700元至35000元不等。购买到G币的价值,根据进入平台的时间算,购买的时间越早,游戏币价值越高。同时,G币兑换现金须得通过游戏里面的游戏币M币来实现。

  客户刚进入平台是没有M币的,只能找上线或者其他有M币的人购买。所以,平台上的M币,一旦有买家挂出来交易,瞬间就会被抢购一空。

  不过,从G币转换成M币,一旦交易成功平台会自动扣除10%的手续费,剩余的90%就会返还到购买者的账户。而这90%里,还有30%是必须强制继续购买游戏币G 币,余下的70%才是M币能套取现金。

  据叶名交代,他通过不停发展下线和他的下线也不停推荐人参与,加上其加入这个项目较早,在整个线上的层级比较高,他拿到的管理奖也较多。叶名前后投入3万多元,共套现20多万元的,目前账上还有30多万G币,能套现60多万元的人民币。

  此外,他还在语音聊天室等社交软件为下线授课,宣传“MBI游戏理财”项目的好处,从而吸引到更多的人加入,并负责给新加入的和准备加入的玩家讲规则,传授“投资”心得。叶名介绍,该公司也组织人员去马来西亚、广州等参加年会,参与者都是MBI游戏投资的用户,讲课会告诉大家把钱投到“MBI游戏理财”最科学。

  目前,10名主要犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销罪已被巫溪警方依法刑事拘留,2名犯罪嫌疑人被执行取保候审,相关案件正在进一步深挖细查之中。

  案发前有群众举报,称平乐县平乐镇一宾馆每天有10余人频繁进出同一房间,形迹可疑,可能在搞传销。为进一步摸清情况,该县公安局经侦大队民警对宾馆客房进行监视布控,经过数天的深度摸排调查,确认了某团伙组织领导网络传销的犯罪事实。12月5日,平乐警方快速出击,在宾馆房内将8名团伙人员抓获,扣押犯罪嫌疑人的宣传资料、笔记本电脑等物品。

  经初步审讯,犯罪嫌疑人萧某(50岁,梧州市人,居住在桂林)、郑某(55岁,平乐县人)2014年以来,利用国外网站及游戏规则,采取购买虚拟币、拉人头、许诺高额红利等形式,诱骗会员加入MBI虚拟币理财公司。2014年,萧某、郑某在桂林市区发展了一批会员加入MBI理财公司。

  今年下半年,为了扩大销售,萧某、郑某来到平乐县发展会员。他俩躲在这家宾馆,经常组织会员上课,宣扬MBI理财产品一本万利,声称只要加入了,躺在家里就可以成倍赚钱。凭着极具诱惑力的煽动,短短一年时间,萧某、郑某发展了几十人入会,会员少则数千元,多则上万元、数十万元地投钱。警方从萧某、郑某的账本查实,涉案金额高达百万元。目前,案件仍在进一步调查之中。

  据介绍,2013年11月,被告人宾某妹和邓某容经何某球介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币(易物币,又称M币),投资数额由100美元至5000美元不等,形成金字塔式排列,并发展下线吸收新会员。其中邓某容共计发展了117人4个层级共计204.9万元,宾某妹共计发展了66人7个层级共计265.9万元,其他被告人发展若干人数和层级。其发展的下线被告人梁某芳带领覃某清、叶某君等人在罗定市通过各种途径宣传非法发行云数贸国际股东盘等投资项目,通过与购买M币同样的方式发展下线万元,其他被告人发展若干人数和层级。

  云城区法院受理该案件后,鉴于该案涉案人数众多,案卷材料多达58册,委托辩护律师达14人。合议庭经过紧张有序的庭前阅卷和准备,使得该案件如期开庭。当日庭审共出动警力40多人,为庭审顺利进行做好了充足的准备。该院将于近日依法对该案件作出判决。

  2016年1月份以来,男子吴某到浠水县工商局反映其亲属童某最近一直向其推销一款理财产品,并许诺其只要购买该产品,会有高额回报,可以凭此产品致富发财。吴某发现童某行迹很反常,他怀疑童某疑似陷入了传销。

  县工商局执法人员将这一线索反馈至浠水警方后,浠水县公安局经侦大队民警立即展开调查。经过2个多月的调查摸底工作,警方进一步掌握了一手线索,发现在浠水县城北一酒店的518室内,经常有大量人员聚集,人员进进出出,室内有授课用的黑板和多台电脑、点钞机、验钞机等,不时能听到房间内传出的授课声音,和多媒体设备上还有PPT课件播放介绍一款“MBI、MFC”游戏理财项目。警方初步判定,这里很有可能是一处传销窝点。2016年3月22日,浠水警方开始立案侦查。

  经过缜密侦查,民警确定了这是一起涉嫌组织、领导传销活动的犯罪案件,且是一起有组织、有分工的团伙案件,涉案人员较多,涉案金额巨大。为确保取得大量一手证据,成功将犯罪嫌疑人绳之以法。民警开展了大量走访摸排、调查取证工作。最终查明:这起案件是一起以推广“MFC”理财产品为幌子,用虚拟货币买卖交易套取钱财的新型网络传销案件。

  “MFC”是一款理财平台”,属马来西亚MBI公司旗下,MBI公司自称在在全球范围内投资房地产、互联网 商务等项目,拥有MBI公司自己的海鲜码头、度假村等,是一个拥有雄厚实力的理财投资公司。

  朋友李云介绍,加入“MFC网络理财平台”。该平台加入门槛较低,只要支付一定的费用就能注册成为会员。有意加入者需缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的会员费才能获得会员资格。该平台对外宣称投资MFC能通过买卖虚拟币“易物点”盈利,一年后利润可达投资额的一倍多。陈朋从这一平台中萌生了发财的绝妙想法,他充分利用这一平台的特性,架构了一个庞大的传销网络。

  陈朋利用MFC平台,制定了一套组织规则,成为会员后介绍他人加入可按比例提成,获得“广告奖”(又称直推奖);发展的两条下线均有业绩时可获“平衡奖”(又称对碰奖);假如下线获得“平衡奖”(又称管理奖),其上线便能在下线的六层以内获得“领导奖”。该模式直接或间接以发展人员数量作为返利依据,用“广告奖”、“平衡奖”、“领导奖”引诱参加者继续发展他人参加。

  民警在调查过程中发现,陈朋为了发展MFC会员,在深圳租用酒店房间成立专门工作室,并经工商注册成立一电子商务有限公司,发展了下线罗汉,罗汉又发展下线月,陈艳又发展下线李丹,后李丹回浠水后又陆续发展了下线陶成、汪海、杨平等人。这些人构成了这个传销网络的主要骨干分子。他们打着理财投资的名号,宣讲虚拟的投资效益,四处拉人入伙,不断发展下线,有的还亲自上台授课,主持传销活动。

  2015年9月,李丹在陈朋的指导和支持下,在浠水县一酒店租用房间成立工作室,并工商注册了一家电子商务公司,迅速发展了三个下线,以工作室为依托,发展了大量MFC会员,仅在浠水地区发展的MFC会员已达400多人。

  因案件较为复杂,办案民警远赴广州、广西等地展开调查。2016年4月28日,民警分成四个小组,同时在深圳、广州、南宁、浠水等地展开抓捕,将李丹等5名嫌疑人及时抓获。在深圳边防的配合下,成功抓获了已逃到泰国、马来西亚等地陈朋等3名犯罪嫌疑人。

  2016年10月底,案件已移送检察机关起诉。目前,案件即将送往法院审判。(文中人名为化名)(胡志伟 任道远)

  是的,钱放银行得利息,问题银行也是有通过炒股吃滞纳金这种赚钱的。保险公司是拿投保人的钱去上市炒股,股票也是实实在在的销售挂钩的,可这个什么Mbi,靠手指点不拉人就能赚钱,还真不信!

  我只知道我亲人两年前投的5000,到今年得回也是5000,其余的钱说是还在网址里面等着继续拆分什么的,现在又催说要加钱进去开户!

  也是有朋友推荐了这个玩儿意,研究了几天觉得系统挺强大的,也确实蛮多人受益了,发展包容的眼光看世界,接受关注,不接受忙自己的去,我翻找了大把MBI的负面信息,还奇怪了没有一个是受骗人指责的,都是身边人担心亲人受骗,但是受骗的都没有拿出证据谁被骗了,骗了多少钱,这让我反而更感兴趣了,这几天一直研究这个系统,确实够强大

  钱 中国的钱 外国的钱 中国赚外国的钱 外国赚中国的钱 国门开放是被逼的 自己现在当老大 要拉人入伙又不得说别人的违法 会没朋友的! 好纠结 这又是视频 又是言论的 各种套路 不就是想看好自己的钱带子么。。。o(︶︿︶)o 唉 大伙别给党和政府添麻烦 该干嘛干嘛去拉! 海归朋友估计都有1人做3 4种的。。。难道真去国外刷盘子么?

  总有些MBI的脑残粉用银行啊,保险公司啊什么的做比较,还什么“都把钱放到银行,那银行拿钱做什么?不就是钱生钱吗?”这些B粉们麻烦想清楚,有可比性吗?没错,是钱生钱,这个你说对了,但银行做的是什么?吸储放贷!银行放出去的钱都有实际的投资标的,虽说黑了点,给百姓的收益少点,但是是有实际的标的,保险公司也一样,同样的道理!MBI是靠什么赚钱的???而且能达到那么高的回报率???还对外宣称没有泡沫,请问那不是泡沫是什么???想钱生钱没有错,但要靠合理的资产配置!还“代币的上涨是由供求关系决定的,永远求大于供”,为什么求大于供,什么是求?还不是你们这帮没有廉耻的人,无止境的发展身边的亲戚朋友当下线来的???

  不知道你们有没有听过一个故事,商人去山里向村民买猴子的故事!大家有时间可以去网上搜搜看,我就不写出来了

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